被害人有效刑事控告的九个规定动作

原创    盈科法匠律师    2021-01-12

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刑事控告与刑事辩护完全相反。

通俗点讲,刑事辩护是为了把人“救出来”,而刑事控告则是为了把人“送进去”。

办案机关立案抓人后的办案思路是“有罪推定”,但其接受控告时的思维却是“无罪推定”。办案人员“无罪推定”的惯性思维导致刑事控告极为复杂。

据公安部数据,刑事控告的立案率约为10%,和二审的“发改率”差不多,这还不包括没有受理的控告案件,可见有多困难。

要克服困难成功立案,就需要灵活的战略战术和丰富的实务技术。

从实务角度,被害人要实现有效控告应从以下几方面着手:

一、要准确定性,找准罪名,精准控告

我们讲执法机关要依法办案,但犯罪分子基本不会“依法作案”,每个案件都不会有规范的犯罪构成,经济犯罪案件则更为复杂,罪与非罪的界限难以把握,有时很难分清是经济犯罪还是经济纠纷。

即使构成犯罪,还有可能涉嫌多项罪名。所以代理青岛律师首先要厘清法律关系,准确界定是否构成犯罪?构成什么犯罪?

我们曾经代理一个案件,原来律师控告合同诈骗,公安机关不予立案,我们改为职务侵占,同一个公安机关立案抓人。

准确定性,找准罪名,精准控告是成功刑事控告的前提和基础。

二、选择容易证明的罪名进行控告

有些犯罪会涉嫌到多个事实,每一个事实都可能构成犯罪,有人认为可以多个罪名一起控告,越多越好,提供多项选择题让警方去选择,多管齐下,确保成功。

失败的教训证明此做法不可取,控告罪名越多越乱,胡子眉毛一把抓,什么都难抓住

刑事控告不宜贪多求全,罪无巨细,选择一至两个容易证明的犯罪尤为重要。先选择证据要求相对较低、证据收集相对容易的罪名,比如挪用资金罪比职务侵占罪更容易证明,不需要证明有非法占有的目的。侵占和职务侵占比诈骗和合同诈骗罪收集证据会容易些,伪造公司、企业印章罪,隐藏会计凭证、会计账薄、财务会计报告等罪则更容易证明。

诈骗和经济纠纷容易混淆,民事欺诈行为和诈骗犯罪难以区分,控告最多的诈骗和合同诈骗罪最难证明,控告成功的难度也最大。

三、选择主要犯罪嫌疑人进行控告

除恶务尽在司法实践中是基本做不到的,完全一样的犯罪事实,有的被立案追究,有的则逍遥法外,这样的现象司空见惯。

有的案件会涉及团伙犯罪,涉案人员较多,刑事控告切忌主从不分,人人俱到,要集中火力,选择一至两个主要犯罪嫌疑人,警方更容易接受。

曾见过有的刑事控告甚至将被控告人居住在国外的、外国生意同伙列为被控告对象,凭空增加控告难度。

四、选择一至两宗犯罪行为进行控告

有的犯罪行为持续时间长,宗数多,曾有一个公司控告几名员工职务侵占,历数五六年来上百起的犯罪事实,刑事控告书及证据有几百页之多。

当事人多次去公安机关报案也无济于事。公安机关人少案多,这样的控告基本不会有什么效果。刑事控告首先要解决的问题是受理、立案而不是罪重,案件初查时间有限,上百宗犯罪事实不可能全部查清,只能先理清一至两宗犯罪的基本事实,提供详尽的证据证实这些犯罪的客观存在,先通过受理立案这道门槛。

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五、选准救济渠道将控告进行到底

拒不执行判决裁定罪的控告目前有两个通道,一个是向执行法院所在地的公安机关刑侦部门进行控告,二是向法院直接提起刑事自诉。

当然还有些案件是由法院执行局直接移送给公安部门走公诉程序的,此类移送案件严格意义上讲不属于刑事控告范围,暂且不论。

刑事控告被踢皮球是一个常见的现象,所以要根据案件实际情况选择容易实现的法律救济渠道,坚定不移地将控告进行到底。单就拒执罪而言,到法院自诉要比到公安控告简单点,法院毕竟法律氛围浓厚些,也是律师习惯的主战场,但也决不会一帆风顺,笔者团队代理的几起拒执罪刑事自诉案件还没有一起是一审法院顺利立案的,均是二审法院裁定撤销一审法院不予立案的裁定,指令一审法院立案的。

刑事控告被拒的一个常见理由是,你这个案件属于经济纠纷,建议你到法院去起诉。遇到这种情况,只能破釜沉舟,自绝退路,堵塞民事救济渠道,只留一个控告通道与立案单位交涉,倒逼立案单位立案受理。

有一个诈骗控告成功案例,当事人几次去公安机关报案均以经济纠纷被拒。经分析研究认为,比较明显的诈骗犯罪,法院不可能按民事纠纷受理,于是先到法院起诉,法院很快就出具了不予受理裁定书,最终公安机关不得不受理立案。与拒执罪自诉一样,刑事控告案件从来就不是一帆风顺的,要不怕挫折,愈挫愈勇,不予接受材料的可找领导信访,可找督察监督,可打110”求助。出具不予立案决定的可申请复议,还可向检察机关要求进行立案监督。

六、司法审计报告对立案有较大的帮助作用

犯罪数额,是指犯罪所涉及的公私财物的价值,数额是犯罪的数量因素,在我国刑法中,有些犯罪是以一定的数额作为构成犯罪要件的,称为数额犯。“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”是刑法分则条文中规定的定罪量刑的依据。

经济犯罪的犯罪金额比较复杂,办案人员并非会计、审计方面的专业人士,进行刑事控告时,如果能有一份专业的司法审计报告,无疑会对公安机关审查立案有较大的帮助。

七、索要受理回执

受理回执非常非常重要,它是刑事控告进入初查程序的凭据和标志。之所以用“索要”一词,是因为你不索不要,基本没人会主动给你接受材料的回执的,有的甚至连控告材料都不会接受。

自诉控告时法院好些,要公安机关的一纸回执确实比较困难。作为律师,特别是曾经在公安机关工作过的律师,我们理解办案关警力紧张、一旦受理就有办案期限的压力,但也请办案机关理解当事人遭遇刑事犯罪造成财产损失难找法律救济渠道的苦楚。

我们的观点旗帜鲜明,凡事都要讲个程序和规矩。既然多部法律法规都规定必须受案并出具回执,那我们按规矩办事就好。即使没有正规的受理回执,也要求公安机关出具材料接收清单。

当好办案人员的“辅警”

控告人去报案经常遇到的另一个不予受理的理由是证据不足,要求当事人补充这个补充那个,控告人和代理律师对此多有抱怨:如果我们能查清楚,还要公安机关干什么?公安机关警力紧张,案多人少是个不争的事实,要想控告成功就要停止抱怨,协助警方多做工作,当好办案人员的“辅警”。

其实控告人在准备刑事控告书及调取证据时已经是在协助警察做工作了,案件初查时更要积极配合警方调查取证。比如控告人公司财物被侵占的客观证据,银行流水、邮件、短信、微信聊天记录等。如果证人愿意配合还可以协助证人调取上述客观证据提供给警方,减少警方的工作量,增加刑事控告的成因。

九、适时祭出刑事控告的“尚方宝剑”—刑事控告法规依据

律师在代理被害人刑事控告时适时祭出刑事控告的“尚方宝剑”---刑事控告法规依据。只要我们祭出公安部《关于改革完善受案立案制度的意见》等尚方宝剑,接警人员看到公安部字样往往会暂停争论,立即向领导汇报,并严肃认真地对待控告事宜。

成功的经验是,只要律师手执尚方宝剑,依法有据、坚持不懈、锲而不舍地进行交涉,最终还都是能够不顺利地拿到受案回执,启动刑事案件的初查程序的。


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